各位股東：
經公司董事會研究，定于2015年6月9日（星期二）上午8:30（8點開始簽到）在紐賓凱魯廣國際酒店（武漢市東湖高新技術開發(fā)區(qū)民院路124號，龍安集團旁）4樓會議室鉆石廳召開華爍科技股份有限公司2014年度股東大會暨董事會、監(jiān)事會換屆選舉大會。本次大會的議題為：
1、審議表決《公司2014年度董事會工作報告》；
2、審議表決《公司2014年度監(jiān)事會工作報告》；
3、審議表決《公司2014年度財務決算和2015年度財務預算報告》；
4、審議表決《公司2014年度利潤分配方案》；
5、審議表決《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》；
6、以特別事項審議表決《關于修改公司章程的議案》；
7、審議表決《關于公司回購股份用于員工激勵的議案》；
8、審議表決《公司第二屆董事會工作報告》；
9、審議表決《公司第二屆監(jiān)事會工作報告》；
10、審議表決《關于選舉公司第三屆董事會董事的議案》；
11、審議表決《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。
請各位股東自帶水芯筆或鋼筆，自行前往會場，按時參加會議。
特此通知。
華爍科技股份有限公司
2015年5月19日