2015年6月9日，公司在武漢紐賓凱魯廣國際酒店4樓會議室鉆石廳圓滿召開了“華爍科技股份有限公司2014年度股東大會”。本次股東大會到會及受托表決的股東共138人，會議由公司董事長劉良炎主持。公司董事會成員、監(jiān)事會成員、高級管理人員等出席了會議。
董事長劉良炎代表董事會作了《公司2014年度董事會工作報告》。《報告》指出，2014年，在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)事會的大力支持下，公司總體上呈現(xiàn)出經(jīng)濟運行平穩(wěn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、經(jīng)營質(zhì)量改善、盈利能力增強的良好態(tài)勢。報告期內(nèi)，在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)事會的大力支持下，公司兩級經(jīng)營班子與全體員工一起克難奮進，穩(wěn)規(guī)模、降風(fēng)險、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量，取得了初步成效。2015年，面對新形勢、新任務(wù)，公司上下要團結(jié)起來，同心同向、同德同行，齊心協(xié)力踐行改革舉措，腳踏實地落實調(diào)整措施，聚精會神提升經(jīng)營質(zhì)量，以排除萬難的氣概、以敢于勝利的精神，去揮灑汗水，去創(chuàng)造未來，去迎接希望！
按照會議議程，公司監(jiān)事會主席范和平、公司財務(wù)部主任馬麗、公司董事、董事會秘書熊柏柳等同志依次向股東大會提請審議了《2014年度監(jiān)事會工作報告》、《2014年度財務(wù)決算和2015年財務(wù)預(yù)算報告》、《2014年度利潤分配方案》、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于回購股份用于員工激勵的議案》，共6項議案。
董事、董事會秘書熊柏柳發(fā)言
監(jiān)事會主席范和平發(fā)言 財務(wù)部主任馬麗發(fā)言
接著，董事長劉良炎代表董事會作了《公司第二屆董事會工作報告》?！秷蟾妗分赋?，本屆董事會團結(jié)帶領(lǐng)公司經(jīng)營班子和全體員工，堅持“穩(wěn)定規(guī)模、調(diào)整結(jié)構(gòu)、防范風(fēng)險、提升質(zhì)量”的經(jīng)營方針，科學(xué)調(diào)度各種資源，合理安排生產(chǎn)經(jīng)營，積極進取、克難奮進，取得了新的成績和進步。并建議新一屆董事會帶領(lǐng)經(jīng)營班子，繼續(xù)堅持科技型高新技術(shù)現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展方向，堅定上市目標(biāo)不動搖；堅持問題導(dǎo)向，深化機制改革；堅持創(chuàng)新發(fā)展，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；立足當(dāng)前、著眼長遠，打好基礎(chǔ)、練好內(nèi)功，沉心靜氣、扎實工作，為公司搭建更具競爭力的發(fā)展平臺。
按照會議議程，公司監(jiān)事會主席范和平、公司董事、董事會秘書熊柏柳等同志依次向股東大會提請審議《公司第二屆監(jiān)事會工作報告》、《關(guān)于選舉第三屆董事會董事的議案》、《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》，共3項議案。隨著會議的順利進行，與會股東及股東代表在仔細聽取了本次股東大會所提出的各項議題后，認(rèn)真行使各自權(quán)利，對2014年度事項和公司換屆等各項議題進行審議、表決。以上11項議案全部獲得股東順利通過。劉良炎、熊柏柳、袁明、佘萬能、孔渝華、黎苑楚被選舉為公司第三屆董事會董事，李翔、榮家成、于潔、王子寬、羅長城為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，與職工代表職事范和平、李小定、王先厚、趙帆一起共同組成公司第三屆監(jiān)事會。
會后，召開了華爍科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議，選舉劉良炎為董事長，聘任劉良炎為總裁，熊柏柳、袁明、胡建為副總裁。召開了華爍科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉范和平為監(jiān)事會主席。
