2015 年11月21日,公司在武漢紐賓凱魯廣國際酒店4樓會議室鉆石廳圓滿召開了“華爍科技股份有限公司2015年第1次臨時股東大會”。本次臨時股東大會是鑒于公司擬申請在新三板掛牌上市,按照中國證監(jiān)會和全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)的規(guī)定,經(jīng)董事會研究決定召開的,主要議程是審議表決公司新三板掛牌上市的相關法定議案。
董事黎苑楚 監(jiān)事范和平
本次股東大會到會及受托表決的股東共118人,公司董事、監(jiān)事出席了會議,并邀請了掛牌中介服務機構——中信證券股份有限公司、北京市嘉源律師事務所和眾環(huán)海華會計師事務所(特殊普通合伙)的代表人員列席并全程見證。
會議由公司董事長劉良炎主持。經(jīng)審議表決,大會一致通過了《關于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌并公開轉讓的議案》等11個議案。最后,董事長劉良炎宣讀了股東大會決議,并宣布大會取得圓滿成功。與會者報以熱烈的掌聲表示祝賀。此次臨時股東大會的順利召開,標志著公司新三板掛牌上市工作已經(jīng)完成法定決策程序,進入最后的上市沖刺階段。
會后,公司辦公室起草了《關于股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌的申請報告》,印發(fā)了《公司章程》等14個制度文件,并將臨時股東大會通過的所有議案、表決票、決議、記錄等文件進行了整理、掃描,分別提供給中介機構,作為公司掛牌上市的申報材料和支撐材料。