公司股東:
經(jīng)公司董事會研究,定于2016年12月27日召開公司2016年第一次臨時股東大會,現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下,詳細(xì)內(nèi)容見附件:
一、本次會議召開的基本情況
(一)召開時間:2016年12月27日(周二)上午8點-12點
(二)召開地點:武漢本部實驗大樓201會議室
(三)召開方式:通訊方式召開
(四)會議召集人:劉良炎
(五)會議主持人:劉良炎
二、 本次會議主要議程
1、審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司貸款提供擔(dān)保的議案》
2、審議《關(guān)于華爍科技股份有限公司2017年度計劃向銀行申請綜合授信額度的議案》
3、審議《關(guān)于預(yù)計華爍科技股份有限公司2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
三、 參會人員
(一)股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年12月23日
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;
四、 表決方式
請各位股東下載本附件中的《華爍科技股份有限公司2016年第一次臨時股東大會表決票》,并按照表決票要求如實填寫本人姓名、持有的股份數(shù)量、本人親筆簽名及各項議案的表決結(jié)果后,按照以下聯(lián)系方式將表決票原件寄至公司或?qū)⒈頉Q票掃描件電子版發(fā)送指定郵箱。
五、 聯(lián)系方式
通訊地址:湖北省武漢市洪山區(qū)光谷街30號
郵編:430074
聯(lián)系人:王子寬、侯志豪
電話:13720182227,15871826626
電子郵箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583
華爍科技股份有限公司董事會辦公室
2016年12月12日
附件1:《華爍科技股份有限公司2016年第一次臨時股東大會表決票》
附件2:《華爍科技股份有限公司 2016年第一次臨時股東大會通知公告》
公告2016-020 華爍科技2016年第一次臨時股東大會通知公告.pdf