公司股東：
經公司董事會研究，定于2017年1月10日召開公司2017年第一次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下，詳細內容見附件：
一、本次會議召開的基本情況
（一）召開時間：2017年1月10日（周二）上午8點-17點
（二）召開地點：武漢本部實驗大樓201會議室
（三）召開方式：通訊方式召開
（四）會議召集人：劉良炎
（五）會議主持人：劉良炎
二、 本次會議主要議程
審議《關于修改＜華爍科技股份有限公司章程＞的議案》
（議案內容詳見附件3:《華爍科技股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議公告》
三、 參會人員
（一）股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2017年1月3日。
（二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
四、 表決方式
請各位股東下載本附件中的《華爍科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會表決票》，并按照表決票要求如實填寫本人姓名、持有的股份數量、本人親筆簽名及各項議案的表決結果后，按照以下聯系方式將表決票原件寄至公司或將表決票掃描件電子版發(fā)送指定郵箱。
五、 聯系方式
通訊地址：湖北省武漢市洪山區(qū)光谷街30號
郵編：430074
聯系人：王子寬、侯志豪
電話：13720182227，15871826626
電子郵箱：houzhihao@139.com，QQ:2802583
華爍科技股份有限公司董事會辦公室
2016年12月29日
附件1：華爍科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會議案表決票.doc
附件2：公告2016-023 華爍科技2017年第一次臨時股東大會通知公告.pdf
附件3：公告2016-021 華爍科技第三屆董事會第十一次會議決議公告.pdf