公司股東：
經(jīng)公司董事會研究，定于2017年12月29日召開公司2017年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下，詳細內(nèi)容見附件：
一、本次會議召開的基本情況
（一）召開時間：2017年12月29日8-12點
（二）召開地點：武漢本部實驗大樓201會議室
（三）召開方式：通訊方式召開
（四）會議召集人：劉良炎
（五）會議主持人：劉良炎
二、 本次會議主要議程
（一）審議《關(guān)于公司2018年度計劃向銀行申請綜合授信額度的議案》
（二）審議《關(guān)于預計公司2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
三、 參會人員
（一）股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年12月22日
（二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
四、 表決方式
請各位股東下載本附件中的《華爍科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會議案表決票》，并按照表決票要求如實填寫本人姓名、持有的股份數(shù)量、本人親筆簽名及各項議案的表決結(jié)果后，按照以下聯(lián)系方式將表決票原件寄至公司或?qū)⒈頉Q票掃描件電子版發(fā)送指定郵箱。
五、 聯(lián)系方式
通訊地址：湖北省武漢市洪山區(qū)光谷街30號
郵編：430074
聯(lián)系人：王子寬、侯志豪
電話：13720182227，15871826626
電子郵箱：houzhihao@139.com，QQ:2802583
華爍科技股份有限公司董事會辦公室
2017年12月13日
附件一：
華爍科技股份有限公司2017年第三次臨時股東大會議案表決票-社會股東.doc
附件二：
官方鏈接: http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-12-13/1513150954_113542.pdf