2018年6月8日，華爍科技股份有限公司2017年年度股東大會(huì)在武漢市紐賓凱魯廣國(guó)際酒店召開。本次股東大會(huì)到會(huì)股東及股東代表共106人，公司董事、監(jiān)事和高管出席了會(huì)議，中信證券、北京市嘉源律師事務(wù)所和中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所代表應(yīng)邀列席了會(huì)議。
公司董事長(zhǎng)劉良炎主持會(huì)議并首先代表董事會(huì)作了公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告。報(bào)告系統(tǒng)回顧了公司2017年取得的經(jīng)營(yíng)成果、采取的主要舉措與成效，客觀分析了公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及變動(dòng)原因，全面總結(jié)了報(bào)告期內(nèi)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況、董事會(huì)日常工作開展情況、參股公司經(jīng)營(yíng)情況，提出了2018年的經(jīng)營(yíng)思路、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和主要措施。
按照會(huì)議議程，公司監(jiān)事會(huì)主席李小定、公司財(cái)務(wù)部馬麗、公司董事、董事會(huì)秘書熊柏柳等同志依次向股東大會(huì)提請(qǐng)審議《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2018年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《公司2017年年度報(bào)告及其摘要》、《2017年度利潤(rùn)分配方案》、《關(guān)于聘請(qǐng)公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》等議案。
由于第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期屆滿，董事長(zhǎng)劉良炎、監(jiān)事會(huì)主席李小定分別向大會(huì)作了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》的報(bào)告。
經(jīng)過大會(huì)投票選舉，劉良炎、佘萬能、李小定、范和平、王子寬、吳海六位同志當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)董事，任期三年；王先厚、胡建、李翔、于潔、羅長(zhǎng)城五位同志當(dāng)選為公司股東代表監(jiān)事，他們和當(dāng)日公司第一屆職工代表大會(huì)第六次會(huì)議選舉出的趙帆、榮家成、劉小成、劉華偉四位職工代表監(jiān)事，共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。
經(jīng)表決，大會(huì)審議通過了年度股東大會(huì)全部8項(xiàng)法定議案，與會(huì)董事簽署了法定文件，公司2017年年度股東大會(huì)取得圓滿成功。
