公司股東：
經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于2018年12月28日召開(kāi)公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)附件：
一、本次會(huì)議召開(kāi)的基本情況
（一）召開(kāi)時(shí)間：2018年12月28日（周五）上午8點(diǎn)-12點(diǎn)
（二）召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)聚賢路2號(hào)葛店分公司綜合樓一樓會(huì)議室
（三）召開(kāi)方式：通訊方式召開(kāi)
（四）會(huì)議召集人：劉良炎
（五）會(huì)議主持人：劉良炎
二、 本次會(huì)議主要議程
1、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)華爍科技股份有限公司2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
2、審議《關(guān)于華爍科技股份有限公司2019年度計(jì)劃向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
3、審議《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司銀行授信提供擔(dān)保的的議案》
三、 參會(huì)人員
（一）股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2018年12月24日
（二）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
四、 表決方式
1、公司員工股東表決票已通過(guò)所屬部門集體安排下發(fā)，請(qǐng)注意查收。
2、請(qǐng)社會(huì)股東下載本附件中的《華爍科技股份有限公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決票》，并按照表決票要求如實(shí)填寫(xiě)本人姓名、持有的股份數(shù)量、本人親筆簽名及各項(xiàng)議案的表決結(jié)果后，按照以下聯(lián)系方式將表決票原件寄至公司或?qū)⒈頉Q票掃描件電子版發(fā)送指定郵箱。
五、 聯(lián)系方式
通訊地址：湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)聚賢路2號(hào)
郵編：430074
聯(lián)系人：王子寬、侯志豪
電話：13720182227，15871826626
電子郵箱：houzhihao@139.com，QQ:2802583
華爍科技股份有限公司董事會(huì)辦公室
2018年12月13日
附件1：
華爍科技股份有限公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議案表決票-網(wǎng)站.docx
附件2：華爍科技股份有限公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
附件3：華爍科技股份有限公司 關(guān)于預(yù)計(jì) 2019 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告
附件4：華爍科技股份有限公司 關(guān)聯(lián)交易公告