公司股東：
經(jīng)公司董事會研究，定于2018年12月28日召開公司2018年第二次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下，詳細(xì)內(nèi)容見附件：
一、本次會議召開的基本情況
（一）召開時(shí)間：2018年12月28日（周五）上午8點(diǎn)-12點(diǎn)
（二）召開地點(diǎn)：湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚賢路2號葛店分公司綜合樓一樓會議室
（三）召開方式：通訊方式召開
（四）會議召集人：劉良炎
（五）會議主持人：劉良炎
二、 本次會議主要議程
1、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)華爍科技股份有限公司2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
2、審議《關(guān)于華爍科技股份有限公司2019年度計(jì)劃向銀行申請綜合授信額度的議案》
3、審議《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司銀行授信提供擔(dān)保的的議案》
三、 參會人員
（一）股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為2018年12月24日
（二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
四、 表決方式
1、公司員工股東表決票已通過所屬部門集體安排下發(fā)，請注意查收。
2、請社會股東下載本附件中的《華爍科技股份有限公司2018年第二次臨時(shí)股東大會表決票》，并按照表決票要求如實(shí)填寫本人姓名、持有的股份數(shù)量、本人親筆簽名及各項(xiàng)議案的表決結(jié)果后，按照以下聯(lián)系方式將表決票原件寄至公司或?qū)⒈頉Q票掃描件電子版發(fā)送指定郵箱。
五、 聯(lián)系方式
通訊地址：湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚賢路2號
郵編：430074
聯(lián)系人：王子寬、侯志豪
電話：13720182227，15871826626
電子郵箱：houzhihao@139.com，QQ:2802583
華爍科技股份有限公司董事會辦公室
2018年12月13日
附件1：
華爍科技股份有限公司2018年第二次臨時(shí)股東大會議案表決票-網(wǎng)站.docx
附件2：華爍科技股份有限公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會通知公告
附件3：華爍科技股份有限公司 關(guān)于預(yù)計(jì) 2019 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告
附件4：華爍科技股份有限公司 關(guān)聯(lián)交易公告