公司股東：
經(jīng)公司董事會研究，定于2020年5月9日召開公司2020年第一次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下，詳細(xì)內(nèi)容見附件：
一、本次會議召開的基本情況
（一）召開時(shí)間：2020年5月9日（周六）上午9點(diǎn)-12點(diǎn)
（二）召開地點(diǎn)：湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚賢路3號華爍科技股份有限公司葛店分公司職工之家三樓會議室
（三）召開方式：通訊方式召開
（四）會議召集人：劉良炎
（五）會議主持人：劉良炎
二、 本次會議主要議程
1、審議《關(guān)于修訂<華爍科技股份有限公司章程>的議案》
2、 審議《關(guān)于修訂<華爍科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》
3、審議《關(guān)于修訂<華爍科技股份有限公司董事會議事規(guī)則>的議案》
4、審議《關(guān)于修訂<華爍科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》
5、審議《關(guān)于提名李新懷為公司股東代表監(jiān)事候選人的議案》
三、 參會人員
（一）股權(quán)登記日2020年4月30日持有公司股份的股東。
（二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
四、 表決方式
1、公司員工股東表決票將通過所屬部門集體安排下發(fā)，請注意查收。
2、請社會股東下載及打印附件中的《華爍科技股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會表決票》，按照表決票要求如實(shí)填寫股東名稱、持有的股份數(shù)量、擁有的表決票數(shù)量、各項(xiàng)議案的表決結(jié)果后，在投票人簽名處由本人親筆簽名。2020年5月8日以前，按照以下聯(lián)系方式將本人表決票掃描件電子版發(fā)送指定郵箱或?qū)⒈頉Q票原件寄至公司。
五、 聯(lián)系方式
通訊地址：湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚賢路2號
郵編：430074
聯(lián)系人：王子寬、侯志豪
電話：13720182227，15871826626
電子郵箱：houzhihao@139.com，QQ:2802583
華爍科技股份有限公司董事會辦公室
2020年4月23日
附件1 華爍科技股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會議案表決票.docx
附件2 華爍科技關(guān)于召開2020 年第一次臨時(shí)股東大會通知公告.pdf