公司股東：
經公司董事會研究，定于2020年6月30日召開公司2019年年度股東大會，現將會議有關事項通知如下：
一、本次會議召開的基本情況
（一）召開時間：2020年6月30日（周二）上午9點
（二）召開地點：湖北省葛店經濟技術開發(fā)區(qū)聚賢路3號華爍科技股份有限公司葛店分公司職工之家三樓會議室
（三）召開方式：現場方式和其他方式召開
二、 本次會議主要議程
1、審議《關于公司2019年度董事會工作報告的議案》
2、審議《關于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》
3、審議《關于公司2019年度財務決算報告和2020年度財務預算報告的議案》
4、審議《關于公司2019年年度報告及其摘要的議案》
5、審議《關于公司2019年度利潤分配方案的議案》
6、審議《關于聘請公司2020年度審計機構的議案》
7、審議《關于會計政策變更的議案》
三、 參會人員
（一）本次會議股權登記日2020年6月25日收盤后仍持有公司股份的股東。
（二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
四、 表決方式
1、員工股東表決票將通過所屬部門集體安排下發(fā)，請注意查收。
2、股東請帶好本人的身份證原件準時出席會議。如因故不能出席本次股東大會的，可委托他人代為出席，受托人須持受托人身份證原件、委托人簽署的《授權委托書》和委托人身份證復印件出席會議。
3、會議當天8:30開始簽到。請股東自帶水芯筆或鋼筆，自行前往會場，費用自理。
五、 聯(lián)系方式
通訊地址：湖北省葛店經濟技術開發(fā)區(qū)聚賢路2號
郵編：430074
聯(lián)系人：侯志豪、張浩
電話：18162328383、13248289331
電子郵箱：houzhihao@139.com，QQ:2802583
華爍科技股份有限公司董事會辦公室
2020年6月10日
附件1：《華爍科技股份有限公司2019年年度股東大會通知公告》
