公司股東：
經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于2020年6月30日召開公司2019年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本次會(huì)議召開的基本情況
（一）召開時(shí)間：2020年6月30日（周二）上午9點(diǎn)
（二）召開地點(diǎn)：湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚賢路3號(hào)華爍科技股份有限公司葛店分公司職工之家三樓會(huì)議室
（三）召開方式：現(xiàn)場方式和其他方式召開
二、 本次會(huì)議主要議程
1、審議《關(guān)于公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
2、審議《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3、審議《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
4、審議《關(guān)于公司2019年年度報(bào)告及其摘要的議案》
5、審議《關(guān)于公司2019年度利潤分配方案的議案》
6、審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7、審議《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
三、 參會(huì)人員
（一）本次會(huì)議股權(quán)登記日2020年6月25日收盤后仍持有公司股份的股東。
（二）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
四、 表決方式
1、員工股東表決票將通過所屬部門集體安排下發(fā)，請(qǐng)注意查收。
2、股東請(qǐng)帶好本人的身份證原件準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。如因故不能出席本次股東大會(huì)的，可委托他人代為出席，受托人須持受托人身份證原件、委托人簽署的《授權(quán)委托書》和委托人身份證復(fù)印件出席會(huì)議。
3、會(huì)議當(dāng)天8:30開始簽到。請(qǐng)股東自帶水芯筆或鋼筆，自行前往會(huì)場，費(fèi)用自理。
五、 聯(lián)系方式
通訊地址：湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚賢路2號(hào)
郵編：430074
聯(lián)系人：侯志豪、張浩
電話：18162328383、13248289331
電子郵箱：houzhihao@139.com，QQ:2802583
華爍科技股份有限公司董事會(huì)辦公室
2020年6月10日
附件1：《華爍科技股份有限公司2019年年度股東大會(huì)通知公告》
附件2：
2019年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書.doc