公司股東：
經(jīng)公司董事會研究，定于2021年6月8日召開公司2020年年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：
一、本次會議召開的基本情況
（一）召開時間：2021年6月8日（周二）上午9點
（二）召開地點：湖北省葛店開發(fā)區(qū)聚賢路19號夢天湖大酒店（聚賢路店）5樓多功能會議廳
（三）召開方式：現(xiàn)場方式和其他方式召開
二、本次會議主要議程
1、審議《關(guān)于公司2020年度董事會工作報告的議案》；
2、審議《關(guān)于公司2020年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
3、審議《關(guān)于公司2020年度財務(wù)決算報告和2021年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》；
4、審議《關(guān)于公司2020年年度報告及其摘要的議案》；
5、審議《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于補充確認公司關(guān)聯(lián)方為公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》；
8、審議《關(guān)于公司會計政策變更的議案》；
9、審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；
10、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
11、審議《關(guān)于啟動公司武漢本部土地開發(fā)工作的議案》；
12、審議《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》。
三、 參會人員
（一）本次會議股權(quán)登記日2021年5月31日收盤后仍持有公司股份的股東。
（二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
四、 注意事項
1、會議當(dāng)天8:30開始簽到，由于股東人數(shù)較多，請盡量提前到會；
2、請股東帶好本人的身份證原件準時出席會議。如因故不能出席本次股東大會的，可委托他人代為出席，受托人須持受托人身份證原件、委托人簽署的《授權(quán)委托書》和委托人身份證復(fù)印件出席會議；
3、請股東自帶水芯筆或鋼筆，自行前往會場，費用自理。
五、 聯(lián)系方式
通訊地址：湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)聚賢路2號
郵編：430074
聯(lián)系人：侯志豪、張浩
電話：18162328383、13248289331
電子郵箱：houzhihao@139.com，QQ:2802583
華爍科技股份有限公司
董事會辦公室
2021年5月21日
附件1：
附件2：
