2021年6月8日，華爍科技股份有限公司2020年年度股東大會(huì)在葛店開發(fā)區(qū)夢(mèng)天湖5樓牡丹廳召開，公司董事長劉良炎主持會(huì)議。本次股東大會(huì)到會(huì)股東、股東代表和湖北省高新產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司代表共69人參加會(huì)議，公司董事、監(jiān)事和高管出席會(huì)議，中信證券和北京市嘉源律師事務(wù)所應(yīng)邀派代表列席會(huì)議。
大會(huì)在莊嚴(yán)的國歌聲中開幕，公司董事會(huì)秘書王子寬首先向大會(huì)作《關(guān)于公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》的報(bào)告，報(bào)告系統(tǒng)回顧了公司2020年取得的經(jīng)營成果、采取的主要舉措與成效以及疫情防控措施，客觀分析了公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及變動(dòng)原因，全面總結(jié)了報(bào)告期內(nèi)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況、董事會(huì)日常工作開展情況、參股公司經(jīng)營情況，提出了2021年的經(jīng)營思路、經(jīng)營目標(biāo)和主要措施。
按照會(huì)議議程，公司監(jiān)事會(huì)主席王先厚、財(cái)務(wù)總監(jiān)馬麗、副總裁熊柏柳同志分別向股東大會(huì)提請(qǐng)審議《關(guān)于公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2020年度財(cái)務(wù)決算和2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2020年年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》、《關(guān)于啟動(dòng)公司武漢本部土地開發(fā)工作的議案》等10項(xiàng)議案。
因第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期屆滿，董事會(huì)秘書王子寬、監(jiān)事會(huì)主席王先厚隨后向大會(huì)作了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》與《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》等兩項(xiàng)治理機(jī)構(gòu)換屆有關(guān)議案。
經(jīng)過大會(huì)投票選舉，劉良炎、佘萬能、李小定、范和平、王子寬、吳海六位同志當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)董事，任期三年；王先厚、李翔、胡建、熊柏柳、彭長征五位同志當(dāng)選為公司股東代表監(jiān)事，他們和同日公司第二屆職工代表大會(huì)第五次會(huì)議選舉出的趙帆、榮家成、劉華偉、李新懷四位職工代表監(jiān)事，共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。
經(jīng)表決，大會(huì)審議通過了年度股東大會(huì)全部12項(xiàng)法定議案，與會(huì)董事簽署了法定文件，公司2020年年度股東大會(huì)圓滿結(jié)束。