公司股東：
經公司董事會研究，定于2021年12月24日召開公司2021年第一次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下，詳細內容見附件：
一、本次會議召開的基本情況
（一）召開時間：2021年12月24日（周五）上午9點-12點
（二）召開地點：湖北省葛店經濟技術開發(fā)區(qū)聚賢路2號華爍科技股份有限公司葛店分公司綜合樓一樓會議室
（三）召開方式：采用通訊和現場投票相結合的方式召開
二、本次會議主要議程
1、審議《關于公司與湖北省葛店經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會簽署<搬遷補償協(xié)議>的議案》
2、審議《關于關聯方為公司提供借款暨關聯交易的議案》
3、審議《關于預計公司2022年度日常性關聯交易的議案》
4、審議《關于公司2022年度計劃向銀行申請綜合授信額度的議案》
三、參會人員
（一）股權登記日2021年12月20日持有公司股份的股東。
（二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
四、表決方式
1、公司員工股東表決票將通過所屬部門集體安排下發(fā)，請注意查收。
2、 議案2和議案3作為關聯交易事項，作為湖北省化學研究院離退休、內病退養(yǎng)職工待遇保障基金出資人的公司關聯股東，需要回避表決。
3、請社會股東下載及打印附件中的《華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會表決票》。關聯股東需下載附件1，非關聯股東需下載附件2。請按照表決票要求如實填寫股東名稱、持有的股份數量、擁有的表決票數量、各項議案的表決結果后，在投票人簽名處由本人親筆簽名，并在2021年12月23日以前按照以下聯系方式將本人表決票掃描件電子版發(fā)送指定郵箱或將表決票原件寄至公司。
五、聯系方式
通訊地址：湖北省葛店經濟技術開發(fā)區(qū)聚賢路2號
郵編：430070
聯系人：羅長城、侯志豪
電話：13871007667，18162328383
電子郵箱：houzhihao@139.com，微信或QQ:2802583
華爍科技股份有限公司董事會辦公室
2021年12月10日
附件1 華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會表決票（關聯股東）.docx
附件2 華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會表決票（非關聯股東）.docx
