公司股東：
經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于2021年12月24日召開公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下，詳細(xì)內(nèi)容見附件：
一、本次會(huì)議召開的基本情況
（一）召開時(shí)間：2021年12月24日（周五）上午9點(diǎn)-12點(diǎn)
（二）召開地點(diǎn)：湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚賢路2號華爍科技股份有限公司葛店分公司綜合樓一樓會(huì)議室
（三）召開方式：采用通訊和現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式召開
二、本次會(huì)議主要議程
1、審議《關(guān)于公司與湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署<搬遷補(bǔ)償協(xié)議>的議案》
2、審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
3、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
4、審議《關(guān)于公司2022年度計(jì)劃向銀行申請綜合授信額度的議案》
三、參會(huì)人員
（一）股權(quán)登記日2021年12月20日持有公司股份的股東。
（二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
四、表決方式
1、公司員工股東表決票將通過所屬部門集體安排下發(fā)，請注意查收。
2、 議案2和議案3作為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，作為湖北省化學(xué)研究院離退休、內(nèi)病退養(yǎng)職工待遇保障基金出資人的公司關(guān)聯(lián)股東，需要回避表決。
3、請社會(huì)股東下載及打印附件中的《華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決票》。關(guān)聯(lián)股東需下載附件1，非關(guān)聯(lián)股東需下載附件2。請按照表決票要求如實(shí)填寫股東名稱、持有的股份數(shù)量、擁有的表決票數(shù)量、各項(xiàng)議案的表決結(jié)果后，在投票人簽名處由本人親筆簽名，并在2021年12月23日以前按照以下聯(lián)系方式將本人表決票掃描件電子版發(fā)送指定郵箱或?qū)⒈頉Q票原件寄至公司。
五、聯(lián)系方式
通訊地址：湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚賢路2號
郵編：430070
聯(lián)系人：羅長城、侯志豪
電話：13871007667，18162328383
電子郵箱：houzhihao@139.com，微信或QQ:2802583
華爍科技股份有限公司董事會(huì)辦公室
2021年12月10日
附件1 華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決票（關(guān)聯(lián)股東）.docx
附件2 華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決票（非關(guān)聯(lián)股東）.docx
