公司股東：
經(jīng)公司董事會研究，定于2021年12月24日召開公司2021年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下，詳細(xì)內(nèi)容見附件：
一、本次會議召開的基本情況
（一）召開時間：2021年12月24日（周五）上午9點(diǎn)-12點(diǎn)
（二）召開地點(diǎn)：湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚賢路2號華爍科技股份有限公司葛店分公司綜合樓一樓會議室
（三）召開方式：采用通訊和現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式召開
二、本次會議主要議程
1、審議《關(guān)于公司與湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署<搬遷補(bǔ)償協(xié)議>的議案》
2、審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
3、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
4、審議《關(guān)于公司2022年度計(jì)劃向銀行申請綜合授信額度的議案》
5、審議《關(guān)于公司2022年度擬向華夏銀行股份有限公司武漢武昌支行申請綜合授信額度的議案》
6、審議《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》
三、參會人員
（一）股權(quán)登記日2021年12月20日持有公司股份的股東。
（二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
四、表決方式
1、公司員工股東表決票將通過所屬部門集體安排下發(fā)，請注意查收。
2、 議案2和議案3作為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，作為湖北省化學(xué)研究院離退休、內(nèi)病退養(yǎng)職工待遇保障基金出資人的公司關(guān)聯(lián)股東，需要回避表決。
3、請社會股東下載及打印附件中的《華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會表決票》。關(guān)聯(lián)股東需下載附件1，非關(guān)聯(lián)股東需下載附件2。請按照表決票要求如實(shí)填寫股東名稱、持有的股份數(shù)量、擁有的表決票數(shù)量、各項(xiàng)議案的表決結(jié)果后，在投票人簽名處由本人親筆簽名，并在2021年12月23日以前按照以下聯(lián)系方式將本人表決票掃描件電子版發(fā)送指定郵箱或?qū)⒈頉Q票原件寄至公司。
五、聯(lián)系方式
通訊地址：湖北省葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚賢路2號
郵編：436070
聯(lián)系人：羅長城、侯志豪
電話：13871007667，18162328383
電子郵箱：houzhihao@139.com，微信或QQ:2802583
華爍科技股份有限公司董事會辦公室
2021年12月16日
附件1 華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會表決票（關(guān)聯(lián)股東）-更新版.docx
附件2 華爍科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會表決票（非關(guān)聯(lián)股東）-更新版.docx
附件3 華爍科技關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會通知公告.pdf
附件4 華爍科技關(guān)于 2021 年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告.pdf