2022年6月16日，公司2021年年度股東大會(huì)在葛店分公司召開，到會(huì)股東和湖北省高新產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司等股東代表共66人參加會(huì)議，公司董事、監(jiān)事和高管出席會(huì)議，北京市嘉源律師事務(wù)所律師通過網(wǎng)絡(luò)視頻形式全程鑒證了本次會(huì)議，公司董事長(zhǎng)、總裁王子寬主持會(huì)議。
大會(huì)在莊嚴(yán)的國(guó)歌聲中開幕，會(huì)議推舉大會(huì)計(jì)票人與監(jiān)票人。公司董事長(zhǎng)、總裁王子寬首先向大會(huì)作《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》的報(bào)告，報(bào)告系統(tǒng)回顧了公司2021年取得的經(jīng)營(yíng)成果、采取的主要舉措與成效，客觀分析了公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及變動(dòng)原因，全面總結(jié)了報(bào)告期內(nèi)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況、董事會(huì)日常工作開展情況、參控股公司經(jīng)營(yíng)情況，提出了2022年的經(jīng)營(yíng)思路、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和主要措施。
按照會(huì)議議程，公司監(jiān)事會(huì)主席王先厚、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人馬麗、董事會(huì)秘書羅長(zhǎng)城同志分別向股東大會(huì)提請(qǐng)審議《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》、《關(guān)于提名劉小成為公司董事候選人的議案》等7項(xiàng)議案。
經(jīng)表決，本次會(huì)議8項(xiàng)議案全部獲得通過，大會(huì)監(jiān)票人王先厚宣讀了表決結(jié)果。最后參會(huì)董事依法簽署了會(huì)議決議文件，公司2021年年度股東大會(huì)順利結(jié)束。